ВЕРСИЯ ДЛЯ СЛАБОВИДЯЩИХ
Наше Соглашение с Международным учебно-методическим центром финансового мониторинга (МУМЦФМ): от 25.04.2023 № 193-2023

Серия свидетельств, выдаваемых на основе Соглашения: ЦИ № 193001
Целевой инструктаж и повышение уровня знаний по 115-ФЗ (обучение по ПОД/ФТ)
Непрохождение обучения по программе ПОД/ФТ влечет за собой штрафы от 10 000 до 100 000 руб. (ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ)
Целевой инструктаж для работников организаций - субъектов 115-ФЗ, 8 ак.ч.

2 урока. 8 академических часов. 1500 рублей.
Отправить заявку на курс
Программа целевого инструктажа
Повышение уровня знаний работников организаций - субъектов 115-ФЗ, 8 ак.ч.

8 академических часов. 3500 рублей.
Отправить заявку на курс
Перейти на страницу с расписанием
Курс будет полезен
  • 1
    Руководителю компании или филиала
  • 2
    Главному бухгалтеру, бухгалтеру, кассиру компании или филиала
  • 3
    Руководителю юридической службы компании или филиала
  • 4
    Сотрудникам службы внутреннего контроля компании или филиала
  • 5
    Аудитору, юристу, адвокату, нотариусу и т.д.
  • 6
    Подробнее о требованиях к подготовке и обучению кадров организации
    ПРИКАЗ РОСФИНМОНИТОРИНГА № 203
FAQ
Ответы на часто задаваемые вопросы по подготовке и обучению кадров в целях ПОД/ФТ


Какие нормативно-правовые акты устанавливают требования к подготовке и обучению кадров в организациях в целях ПОД/ФТ?
Кого направлять на обучение от организации?
Требования к специальным должностным лицам (СДЛ):
  • Высшее экономическое или юридическое образование или опыт работы от двух лет, связанный с исполнением обязанностей по ПОД/ФТ (Постановление Правительства РФ от 29.05.2014 № 492).
  • Отсутствие неснятой или непогашенной судимости за преступления в сфере экономики или против государственной власти (п. 2 ст. 7 115-ФЗ).
С какой периодичностью проходить обучение?
Обучение в форме целевого инструктажа лицо, планирующее осуществлять функции СДЛ, проходит однократно до начала осуществления таких функций.
СДЛ организации (филиала) проходит обучение в форме повышения уровня знаний не реже одного раза в три года:
Повышение уровня знаний не реже одного раза в три года проходят:
  • СДЛ организации (филиала)
  • руководитель организации (филиала)
  • главный бухгалтер (бухгалтер) организации (филиала)
  • сотрудник, осуществляющий в организации функции по ведению бухгалтерского учета
  • руководитель юридического подразделения или юрист организации.
Иные сотрудники организации (филиала) проходят повышение уровня знаний по усмотрению руководителя организации.
Основание: Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 3 августа 2010 г. № 203
Можно ли пройти обучение в образовательных организациях, у которых не заключено соглашение с МУМЦФМ?
Единый реестр должностных лиц, прошедших обучение в целях ПОД/ФТ в соответствии с требованиями законодательства, не содержит сведения о прохождении обучения в форме целевого инструктажа на базе организаций, не являющихся организациями-партнерами МУМЦФМ!
Таким образом, документ, полученный в организациях, отсутствующих в Перечне действующих партнеров МУМЦФМ - недействителен!
Расписание обучения в форме целевых инструктажей и повышения уровня знаний
Май 2023
Перейти на страницу с расписанием